Conversatorio: Conociendo la Ley Antilavado

Objetivo general:

Conocer, comprender y aplicar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de la mismas, así como, los aspectos generales para la de la prevención de lavado de dinero.

Metodología:

El programa se imparte de manera virtual a partir de un modelo de aprendizaje colaborativo y lúdico, en el cual se pueden realizar sesiones plenarias, análisis de contenidos ilustrativos, dinámicas y actividades que faciliten el aprendizaje, así como una reflexión de su aplicación o similitud a la cotidianidad laboral en las organizaciones de los participantes.

Índice temático:

  1. Marco normativo nacional e internacional
  2. De las actividades vulnerables
  3. Obligaciones legales para actividades vulnerables
  4. Registro para personas morales con actividades vulnerables
  5. Preparación y presentación de avisos
  6. Delitos y sanciones por omisión
  7. Recomendaciones generales

Dirigido a:

  • Direcciones Generales
  • Representantes Legales
  • Áreas de Contabilidad y Finanzas

Imparte: Maestro Fernando Rafael Ramos Gallardo

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.

INICIA: 23/04/2021 10:00 am
FINALIZA: 23/04/2021 12:00 pm
DURACIÓN: El conversatorio consta de 1 sesión de 2 horas

COSTOS

Cuota de recuperación:

$100.00 pesos por participante

El cupo es limitado, por lo tanto, habrá que realizar un registro en línea en la siguiente liga, posterior a ello, recibirá un mensaje de confirmación vía correo electrónico con los siguientes pasos.

REGISTRATE AQUÍ

*Fechas y Horarios sujetas a cambio; Programa con beca aplicada del 75% otorgada por Corporativa de Fundaciones, A.C. Para público en general interesado en participar deberá cubrir el costo total del programa. Conferencia dirigida exclusivamente a Organizaciones de la Sociedad Civil y sus Integrantes; La inscripción máxima por organización es de 2 personas.

CONTACTO:
Fortalecimiento Institucional
Armando Cruz González
+52 33 3615 0437
[email protected]


Acerca del organizador

Corporativa de Fundaciones, A.C. , es una fundación comunitaria que establece vínculos y alianzas para la participación social activa y corresponsable, que promueve y diseña soluciones creativas y sostenibles para los retos de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Nuestra misión: Generar posibilidades para la participación social activa y corresponsable en el desarrollo de nuestra sociedad. Nuestra visión: Ser un referente nacional, por la construcción de iniciativas innovadoras de desarrollo sostenible, por nuestro liderazgo comunitario e incidencia en políticas públicas para el sector social. Nuestros valores: Integridad para elegir siempre el camino correcto en el actuar individual y organizacional. Empatía a fin de participar y responder a la realidad que afecta a nuestra comunidad. Creatividad para proponer soluciones nuevas y oportunas a los problemas de la sociedad. Filosofía institucional: Creemos que es posible vivir en una comunidad donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades para nuestro desarrollo. Por ello buscamos soluciones creativas que se adapten a las condiciones cambiantes del entorno, con el propósito de tener una mejora continua, manteniendo presente la dimensión humana de nuestro trabajo.

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