Fundación Appleseed México AC en colaboración con Fundación Dibujando un Mañana AC y Basham te invitan al Webinar: Sesión Práctica de Prevención de Lavado de dinero para OSC.
Temas
1. Cómo identificar los umbrales de identificación y aviso.
2. Cómo y cuándo presentar los avisos ante el portal antilavado.
3. Recomendaciones prácticas para prevenir el lavado de dinero.
Despacho
Basham, Ringe y Correa
Ponente
Diana Rangel León
Fecha y horario
08 de abril de 10:00 – 12:00 hrs.
Registro
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