Webinar: Sesión Práctica de Prevención de Lavado de dinero para OSC

Fundación Appleseed México AC en colaboración con Fundación Dibujando un Mañana AC y Basham te invitan al Webinar: Sesión Práctica de Prevención de Lavado de dinero para OSC. 

Temas 

1.  Cómo identificar los umbrales de identificación y aviso.

2.  Cómo y cuándo presentar los avisos ante el portal antilavado.

3.  Recomendaciones prácticas para prevenir el lavado de dinero.

Despacho 

Basham, Ringe y Correa

Ponente 

Diana Rangel León

Fecha y horario 

08 de abril de 10:00 – 12:00 hrs.

Registro 

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INICIA: 08/04/2025 10:00 am
FINALIZA: 08/04/2025 12:00 pm
DURACIÓN: 2 hrs

Acerca del organizador

Appleseed nace en EE.UU. en 1993, como una iniciativa de abogados de Harvard que se reunieron para organizar y aportar conocimiento y talento de la abogacía a la sociedad como un servicio Pro Bono y así lograr cambios duraderos en la sociedad. Con 25 años de experiencia, Appleseed tiene una red de 17 centros de acceso a la justicia en EE.UU., ahí atiende problemas sociales y busca soluciones prácticas y duraderas. Diez años después de su creación en EEUU, Appleseed seleccionó a México como el país idóneo para extender sus actividades e inició una misión con perspectiva binacional a favor del cambio sistémico y el desarrollo social. La organización se constituyó oficialmente en México el 16 de octubre 2003. Appleseed México es una Organización de la Sociedad Civil que identifica temas de alto impacto social que requieren un análisis legal, hace recomendaciones y planes de acción para lograr cambios duraderos y que beneficien a la sociedad; además, fortalece a organizaciones civiles a través de la asesoría legal gratuita de la Red Pro Bono México®.

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